The enormous volume of financial crime cases (money laundering, fraud, bribery, and any other type of illicit activity) involving Venezuelans linked to Nicolás Maduro’s regime, pose a challenge to the capacity of U.S. federal agencies tasked with investigating and bringing to justice those responsible for infecting the U.S. financial system with money of illegal origin, according to a report by the Washington, D.C.-based nongovernmental organization Freedom House.
Crímenes financieros en Venezuela!
El enorme volumen de casos de crímenes financieros (lavado de dinero, fraude, pago de sobornos y cualquier otro tipo de operaciones ilícitas), que implican a venezolanos conectados con el régimen de Nicolás Maduro, constituyen un reto a la capacidad de las agencias federales norteamericanas que se encargan de investigar y llevar a la justicia estadounidense, a los responsables de haber infectado el sistema financiero de los Estados Unidos con dinero de procedencia ilegal, asegura un informe realizado por la organización no gubernamental Freedom House, con sede en Washington DC.
